东方网2016年第一次澳门赌博网站新址临时股东大会通知公告

2016-01-17 17:51    作者:非常教育网   来源:网络收集  我要评论

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  公告编号:2016-003 证券代码:834678 证券简称:东方网 主办券商:中信建投 上海东方网股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2016年第一次临时股东大会。 (二)召集人本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 (四)会议召开日期和时间 开始时间:2016年 2月 2日 10:00分 结束时间:2016年 2月 2日 11:30分 (五)会议召开方式本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海东方网股份有限公司章程》的有关规定。 公告编号:2016-003 本次股东大会的股权登记日为 2016年 1月 29日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人 3.上海汇衡律师事务所,何俊、王一沁律师(七)会议地点:上海东方网股份有限公司 6楼多功能厅(上海市徐汇区斜土路 2567号) 二、会议审议事项1、审议《关于公司股票由协议转让方式转变为做市转让方式的议案》; 2、审议《关于授权董事会全权办理公司股票转让方式变更的相关事宜的议案》; 3、审议《关于审议张德明同志辞去公司监事的议案》; 4、审议《关于审议聘任刘雅娟同志担任公司监事的议案》; 5、审议《关于审议根据工商备案要求修改公司章程的议案》。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证;3、由法 定公告编号:2016-003 (二)登记时间: 2016年 2月 2日 9:30-10:00 (三)登记地点:上海东方网股份有限公司 6 楼多功能厅(上海市徐汇区斜土路 2567号) 四、其他 (一)会议联系方式 联系人:朱文杰 联系地址:上海市徐汇区斜土路 2567号东方网综合业务楼 邮编:200030 电话:021-60850058 13701859560 传真:021-60850077 (二)会议费用:与会股东所有费用自理 (三)临时提案 五、备查文件目录 《上海东方网股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》上海东方网股份有限公司 代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件;4、法人股东委托非法定代 表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由 法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。 请于会议召开前 10天提交 公告编号:2016-003 董 事 会 2016年 1月 14日

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